La Guardia Civil de Huesca ha cerrado la Operación PLANMAD con la detención de 15 personas y la investigación de otras 15, como supuestos autores de delitos de estafa y blanqueo de capitales, por un valor de 160.000 €. El plan desarrollado para abordar un numeroso caso de estafas tecnológicas, han permitido esclarecer casi una treintena de delitos sufridos en la provincia de Huesca.

Los 30 perjudicados son vecinos de las localidades de Aínsa, Barbastro, Benasque, Biescas, Boltaña, Fiscal, Fraga, Gurrea de Gállego, Graus, Huesca, Monzón, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego y Tamarite de Litera, los cuales denunciaron diferentes estafas con perjuicios económicos por una cuantía total de 160.000 €.   

Modus operandi

Uno de los delitos más utilizados consistía en la manipulación de los correos electrónicos de empresas ubicadas en localidades oscenses. Su objetivo se centraba en la creación de supuestas facturas realizadas por servicios prestados. De esa manera, manipulaban los documentos, haciendo reseña de cuentas bancarias desconocidas, para poder conseguir que se realizasen transferencias de un elevado importe a las cuentas que al ciberdelincuente le interesaba. Los agentes determinaron un total de ocho cuentas bancarias utilizadas por personas encargadas de prestar su documentación parar abrir dichas cuentas en entidades diferentes. Así, concetraban con otras personas para la extracción en cajeros automáticos de dicho dinero.

Otro de los métodos utilizados para llevar a cabo la estafa, conocido como SMISHING, consistía en que primero los supuestos autores se hacían pasar por empleados de entidades bancarias. Después, enviaban mensajes de texto informando a las víctimas de movimientos no autorizados en sus cuentas bancarias. El objetivo era que accediesen a un enlace simulado para anular la transacción, dando de esa forma acceso a los delincuentes a sus cuentas bancarias. En el caso de que la víctima sospechase sobre dicho aviso, los delincuentes simulaban ser empleados de la entidad bancaria a través de una llamada de teléfono, con la misma se ganaban su confianza y obtenían finalmente las claves para operar. 

Otro tipo de estafas

En esta provincia también se detectó una forma de estafa mediante la publicación de compra de vehículos que eran falsos, utilizando plataformas de venta de vehículos por Internet. Con los anuncios, los autores conseguían fianzas económicas por una reserva de compra fraudulenta.

Dentro de la diferente tipología de fraudes apreciados, uno que ha llamado la atención a los investigadores es la realización de llamadas telefónicas a establecimientos hoteleros y restaurantes ubicados en zona de los Pirineos. Los estafadores lo hacían en fechas propicias de alta ocupación, haciéndose pasar por  una entidad de suministro de luz, con motivo de que dicho establecimiento debía de regularizar deudas económicas, amenazándoles con un corte del suministro eléctrico, llegando los perjudicados a realizar los pagos de las supuestas deudas.

Otro de los engaños utilizados los ciberdelincuentes, consistía en que, utilizando plataformas de mensajería instantánea, haciéndose pasar por lo hijos de los denunciantes, les escribían desde números que no conocían, solicitándoles urgentemente transferencias inmediatas de dinero. Ante dicha solicitud y pudiéndose tratar de sus hijos, los perjudicados accedían al envío del dinero.

Detención de los sospechosos

Después de meses de investigación, desde la Comandancia de Huesca se planificó un operativo para proceder a la detención de las personas incriminadas, el cual duró cinco días. Una vez los investigadores lograron localizar a los sospechosos en distintas localidades pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid, se procedió a la detención de 15 individuos, y a la investigación de otros 15, de los cuales nueve son mujeres y 21 varones, en edades comprendidas entre los 20 y 45 años.

A una de las personas detenidas le constaban 18 señalamientos judiciales de búsqueda, detención y personación, por un total de 332 hechos delictivos, siendo los órganos judiciales reclamantes, Juzgados de Tiu (Pontevedra) y Alicante, respectivamente.

Las diligencias instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil de Huesca, se remitieron a los Juzgados de Instrucción competentes de los partidos judiciales de Barbastro, Boltaña, Fraga, Graus, Huesca, Jaca y Monzón, quedando los supuestos autores en libertad a la espera de ser requeridos por la Autoridad Judicial.

Recomendaciones

El Equipo @ de la Guardia Civil de Huesca aconseja unas recomendaciones para poder minimizar el riesgo de este tipo de estafas:

– No proporcionar datos bancarios ni biográficos sin las comprobaciones necesarias. En las plataformas de compra-venta de productos utilizar el sistema de mensajería propio de la citada web, evitando redirecciones.

– En las compras on-line utilizar plataformas de pago segura.

– No abrir correos electrónicos con archivos adjuntos si son de procedencia desconocida.

– No compartir información personal por correo electrónico, mediante llamadas telefónicas ni por mensajes con interlocutores desconocidos.